Gigantyczne oszustwo podatkowe w Łodzi – jak wyłudzano setki milionów?

Straty na prawie 250 mln zł w Łodzi – oskarżenie 66 osób o zbrodnię fakturową

Prokuratura w Łodzi oskarżyła 66 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się tzw. zbrodnią fakturową, której skutkiem były straty podatkowe na kwotę blisko 250 milionów złotych. Skala procederu oraz międzynarodowy charakter sprawy sprawiają, że jest to jedno z największych śledztw podatkowych w Polsce.

Straty na 250 mln zł – jak działała grupa przestępcza w Łodzi?

Śledztwo wykazało, że przestępcza grupa wystawiła fikcyjne faktury VAT o łącznej wartości około 722 milionów złotych. Głównym celem działalności było sztuczne zwiększanie kosztów firm oraz wyłudzanie zwrotów podatku VAT. Oskarżeni wykorzystywali skomplikowaną sieć powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które pozornie prowadziły normalną działalność, ale w rzeczywistości były tzw. firmami-słupami.

Główne elementy schematu oszustwa:

• Tworzenie fikcyjnych transakcji – Wystawiano faktury za towary i usługi, które nigdy nie zostały dostarczone ani wykonane.
• Obrót fakturami między firmami-słupami – Dokumenty przechodziły przez wiele podmiotów gospodarczych, zwiększając wiarygodność fałszywych transakcji.
• Wyłudzanie zwrotu podatku VAT – Firmy ubiegały się o nienależne zwroty podatkowe, uszczuplając budżet państwa.
• Transfer środków i pranie pieniędzy – Po uzyskaniu zwrotów pieniądze były wypłacane w gotówce lub transferowane na zagraniczne konta.

Kto stoi za procederem wyłudzania VAT w Łodzi?

Według ustaleń prokuratury, kluczową rolę w całym mechanizmie oszustwa odgrywały dwie firmy z Wólki Kosowskiej, znanego centrum handlu hurtowego w Polsce. Ich działalnością kierowali obywatele Polski, Turcji i Wietnamu. Organizatorzy procederu wykorzystywali legalnie działające firmy jako przykrywkę dla oszustw podatkowych.

Najważniejszą postacią w grupie był 53-letni mężczyzna posiadający obywatelstwo polskie i tureckie. Pełnił on funkcję organizatora całego procederu, nadzorując tworzenie fikcyjnych transakcji i transfer środków finansowych. Za swoje działania grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Międzynarodowy charakter śledztwa

Zbrodnia fakturowa miała nie tylko lokalny, ale i międzynarodowy wymiar. Proceder obejmował nie tylko Polskę, ale również inne kraje Unii Europejskiej, gdzie rejestrowano firmy na podstawione osoby. W związku z tym śledztwo prowadzono we współpracy z organami ścigania z Niemiec, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Fikcyjne faktury były wystawiane na różne usługi i produkty, m.in. sprzęt elektroniczny, odzież oraz transport. Działalność ta miała na celu nie tylko wyłudzanie podatków, ale również legalizację środków pochodzących z nielegalnych źródeł.

Konsekwencje dla gospodarki i budżetu państwa

Straty wynikające z działalności grupy oszacowano na 250 milionów złotych, co stanowi poważny cios dla budżetu państwa. Tego typu przestępstwa osłabiają system finansowy kraju i negatywnie wpływają na uczciwie działające firmy, które muszą konkurować z podmiotami korzystającymi z nielegalnych ulg podatkowych.

Eksperci wskazują, że w Polsce i całej UE oszustwa VAT stanowią poważny problem. Szacuje się, że tylko w 2023 roku luka podatkowa w VAT w Unii Europejskiej wyniosła ponad 60 miliardów euro.

Jakie są zarzuty wobec oskarżonych w aferze z wyłudzaniem VAT w Łodzi?

Oskarżonym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT. Główne zarzuty obejmują:

• Działalność w zorganizowanej grupie przestępczej – grozi za to do 10 lat więzienia.
• Wyłudzenie zwrotu podatku VAT na dużą skalę – kara do 15 lat pozbawienia wolności.
• Pranie brudnych pieniędzy – zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.
• Fałszowanie dokumentów księgowych – kara do 8 lat więzienia.

Co dalej ze sprawą?

Akt oskarżenia obejmuje 66 osób, jednak prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań i rozszerzenia śledztwa. Proces sądowy może potrwać kilka lat ze względu na ogromną ilość materiału dowodowego oraz międzynarodowy charakter sprawy.

Organizatorzy procederu byli doskonale przygotowani i wykorzystywali luki w prawie podatkowym oraz niedostateczną kontrolę instytucji skarbowych. Władze zapowiadają jednak zwiększenie działań kontrolnych oraz wprowadzenie nowych mechanizmów, które pozwolą na szybsze wykrywanie tego typu przestępstw.

Podsumowanie

Afera fakturowa w Łodzi to jedna z największych spraw dotyczących przestępczości podatkowej w Polsce. 66 oskarżonych, setki milionów złotych strat dla budżetu państwa i skomplikowane międzynarodowe powiązania czynią tę sprawę wyjątkową. Śledztwo wciąż trwa, a jego wyniki mogą mieć istotny wpływ na przyszłe działania służb skarbowych i organy ścigania zajmujące się zwalczaniem oszustw podatkowych.